Acusan a 9 en EEUU por lavado de dinero con criptomonedas para grupos delincuenciales mexicanos

Washington D. C., Estados Unidos, a 21 de noviembre 2024.- Un gran jurado federal estadounidense acusó formalmente a nueve personas de blanquear en criptomonedas grandes cantidades de dinero en efectivo, las cuales son generadas con la venta de estupefacientes en varias ciudades de Estados Unidos para grupos delincuenciales en México y Colombia, informó el Departamento de Justicia.

De acuerdo con información oficial, las acusaciones son resultado de una operación policial que descubrió una red de lavadores de criptomonedas en el mercado negro y transmisores de dinero sin licencia.

Según la acusación formal sustitutiva, entre 2020 y mediados de 2023, nueve acusados y sus cómplices recogieron grandes cantidades de dinero en efectivo, derivado de la venta de drogas en varias ciudades de Estados Unidos, indicó el Departamento de Justicia en un comunicado.

Acto seguido, se coordinaban para intercambiar el dinero en efectivo por criptomonedas que se enviaban a “billeteras” de este tipo de divisas controladas por los acusados y que se convertían en efectivo para entregarse finalmente a los líderes de los cárteles en México y Colombia.

Uno de los acusados, identificado como Nilson Sneyder “N”, alias “El Sobri”, de 34 años y sus cómplices  coordinaron la entrega de efectivo y criptomonedas a los intercambiadores del mercado negro, algunos de los cuales también actuaron como mensajeros al transportar físicamente el efectivo entre ciudades de la Unión Americana.